中国日报香港 2 月 16 日电 香港海关成功破获一个涉款约 140 亿港元的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心，拘捕七名嫌疑人。以涉案黑钱计算，本案为香港海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁、监督杨郁文和第一组指挥官余耀荣在 2 月 16 举行的记者会上透露，海关在连续跟踪两年后，于 1 月 30 日收网，采取代号 " 拂晓 " 的执法行动，突击搜查全港多区共 11 个处所，拘捕嫌疑人并冻结其名下共约 1.65 亿港元资产。

海关人员根据情报，发现该洗钱集团以家族式经营，在 2021 年 5 月到 2023 年 12 月期间，在本地开设多间公司和多个银行户口，更透过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡户口，并利用该些公司户口处理合共约 140 亿港元怀疑犯罪得益，涉及至少十多个国家和地区。其中一个银行户口单日入账超过 1 亿港元，一次汇款最高金额约 4800 万港元。

海关调查也发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯罪得益。该洗黑钱集团以向印度出口珠宝钻石为由，将有关诈骗犯罪得益当作货款，藉此将不法资金从印度转移至集团控制的本地公司银行户口。

经深入调查后，海关人员在 " 拂晓 " 行动中，根据香港《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌串谋 " 处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产 "（俗称洗黑钱）罪名拘捕四名中国籍人士和三名非华裔人士。他们年龄介乎二十三岁至七十四岁，据推测为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，及招募傀儡户口的中介人。

同时，海关人员成功捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，检获大量怀疑人造宝石、多部手提电话、计算机、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。

案件仍在调查中，七名被捕人士现保释候查。海关说不排除会有更多人被捕。

根据香港法例，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。

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