电信诈骗是人民群众深恶痛绝的违法犯罪，也是公安机关打击的重点对象。在犯罪嫌疑人实施电信诈骗过程中，一些人贪图小利参与“跑分”，走上了铤而走险的犯罪之路。近日，辽宁省丹东市公安局振安分局就成功端掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获涉案人员13名。

“跑分”犯罪团伙浮出水面

1月22日，丹东市公安局振安分局获得案件线索，丹东东港男子姜某涉嫌为电信诈骗不法分子转移资金。得到线索后，振安分局立即组织刑侦民警开展侦查工作。通过深入研判追踪，办案民警发现，姜某本人名下银行卡近期进行过多笔大额转账交易，这些大额交易最终都流向了境外账户，且该境外账户涉及全国多起电信诈骗案件。于是，民警将涉嫌犯罪的姜某抓获。审讯中，姜某说不清这些大额转账的来源，只知道这些转账记录均由一个诈骗团伙操作完成。

涉案金额巨大，姜某定然不是“单打独斗”。办案人员进一步深挖线索，扩大侦查范围，一名孙姓男子走进警方视野。一周以来，姜某与孙姓男子联系频繁，关系密切。经进一步侦查，这个以孙某为首的，出租出借银行卡，为电信诈骗分子“洗钱”的丹东“跑分”犯罪团伙最终浮出水面。

1月24日，经过前期大量工作，丹东“跑分”犯罪团伙头目孙某及另外4名成员相继落网。据了解，1月19日，团伙头目孙某与该团伙5名成员驾驶两辆私家车来到河北唐山，到达后由孙某与当地电信诈骗团伙联络，抵达指定位置后，孙某等人将本人身份证和名下多张银行卡提供给诈骗团伙，由诈骗团伙进行“跑分”操作，期间孙某等人仅需耐心等待，诈骗团伙完成一系列操作并支付酬金。1月21日，孙某等人返回丹东，次日，参与者姜某落网。

合成研判，“一网打尽”

“跑分”犯罪团伙浮出水面后，鉴于案情重大，涉案人员较多，振安分局从刑侦、网安、派出所抽调精干警力成立专案组，展开深入调查。同时为将该案件打深打透，丹东市公安局有关部门全力支撑，主要领导一线坐镇指挥，多部门民警联合参与。

在深度研判分析后，民警发现团伙头目孙某还有未交代的犯罪事实。于是，民警循线追踪，理清该团伙上下线关系，明确相关涉案人员的身份，一点点划定犯罪活动轨迹。

随着调查的深入，专案组逐步掌握了犯罪团伙的整体情况。当时正值春节期间，民警判定抓捕时机成熟。于是，在2月6日至7日，振安分局组织精干警力，多地统一行动，成功将肖某等7名犯罪嫌疑人抓捕到案。在审讯中，肖某等7名犯罪嫌疑人对出借银行卡帮助电信诈骗团伙转移资金的犯罪事实供认不讳。

此次行动，振安分局共抓获该团伙涉案人员13人，累计收缴手机14部、电话卡20余张、银行卡10张，严厉打击了为电信诈骗“跑分”的违法犯罪活动。

甘当“工具人”

经侦查，电信网络诈骗团伙在境外实施诈骗，而在境内构建租卡、接单、“跑分”操作全链条“洗钱”渠道，帮助涉诈资金由“黑”到“白”，最终流入境外电信诈骗窝点。而所谓的“跑分兼职”，实为利用普通账户分批分量运作，进而帮助违法犯罪团伙进行洗钱的违法犯罪活动。今年年初，孙某在平日浏览手机时，偶然间刷到一条“动动手指就能轻松日赚千元”的广告，没有稳定收入来源又想不劳而获的孙某一时心动，开始与对方联络，接触到了“跑分”活动，并通过该境外平台与境外电信诈骗窝点人员联络，自甘沦为专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，从中赚取抽成，进而非法牟利的“工具人”。

面对高额“回报”，孙某尝到“甜头”，开始在自己的交际圈中“招兵买马”，先后招募12名老乡和朋友加入，他们反侦查意识颇强，大多通过电话点对点联络，由头目孙某负责与境外联络，而后再与团伙其他成员联系，安排具体行程。不到一周时间，该“跑分”犯罪团伙在孙某联络安排下，先后三次前往河北，负责进行操作的诈骗团伙利用孙某等人提供的银行卡，共转走涉案资金300余万元，涉及全国40余起电信诈骗案件，孙某等人从中获利约10万元。

据办案民警介绍，犯罪嫌疑人孙某等人均没有正当职业，平时游手好闲，平均年龄30岁，虽然自觉“跑分”洗钱是违法勾当，但在高额利益诱惑面前，抱有侥幸心理，甘愿充当“工具人”。

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